Новые правилах обмена поврежденных купюр

9 ноября Государственная Дума приняла закон, который направлен на упрощение процедуры взаимодействия физических лиц с кредитными организациями при операциях по обмену и замене банкнот

Как все происходит сейчас? Финансовые организации обязаны до приема денег идентифицировать клиента. Идентификация не проводится, если:

1. Сумма операции не превышает 15 тысяч рублей;

2. Физическое лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тысяч рублей;

3. Гражданин покупает ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 40 тысяч рублей, а в случае расчета по карте — до 200 тысяч рублей.

Как будет происходить в случае вступление в силу закона.

Согласно принятому закону, при обмене банкнот различного достоинства и замене поврежденных купюр на сумму не более 40 тысяч рублей спрашивать у клиента паспорт или другой документ, устанавливающий личность, будет не нужно.

При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация. Однако, если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения, он все равно сможет потребовать у клиента паспорт.

@smilemakc © 2020